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자금세탁방지제도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? – 계리직공무원 우편 및 금융상식 (2016년 7월 23일 기출문제) #공퀴즈 #닷컴

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안녕하세요

오늘은 Pedro님께서 풀이하신
계리직공무원 우편 및 금융상식 2016년 7월 23일 기출문제 11번입니다!

11. 자금세탁방지제도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1. 자금세탁이란 일반적으로 ‘자금의 위법한 출처를 숨겨 적법한 것처럼 위장하는 과정’을 의미한다.

2. 의심거래보고제도(STR)의 보고대상에 대해 정해진 기준 금액은 없으며 금융기관이 주관적으로 판단하여 보고한다.

3. 금융정보분석원(KoFIU)은 보고된 혐의거래를 조사·수사하여 법집행기관에 기소 등의 의법조치를 의뢰한다.

4. 고객확인제도(CDD)의 확인대상이 되는 ‘계좌의 신규 개설’에는 양도성예금증서, 표지어음의 발행, 금고대여 약정도 포함된다.

정답은 3

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